Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых Советом директоров решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, 453256, город Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
1.4. ОГРН эмитента 1020201994361
1.5. ИНН эмитента 0266008329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30120-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.snos.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», на котором принято соответствующее решение: 16.04.2009.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», на котором принято соответствующее решение: 22.04.2009; № 17/7.
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 22 мая 2009 года по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, пл.Ленина, Дворец культуры «Нефтехимик».
Время начала собрания - 13.00.
Время начала регистрации акционеров - 11.00.
1.2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» провести в форме собрания - совместного присутствия акционеров с возможностью принятия решений по вопросам повестки дня с использованием бюллетеней для голосования и возможностью направления акционерами ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» заполненных бюллетеней для голосования.
1.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», проводимого 22 мая 2009 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
3. Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
6. Утверждение аудитора ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
7. Одобрение сделок ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Принятие решения об участии Общества в ассоциации.
1.4. Установить 16 апреля 2009 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Правом голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций.
1.5. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» за 2008 год (прилагается).
1.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» распределить прибыль, полученную по итогам 2008 года в порядке, определенном в Рекомендациях Совета директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» по порядку распределения прибыли (прилагается).
1.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в размере 0,00616 % от чистой прибыли (прибыли, остающейся в распоряжении общества после уплаты налогов и обязательных платежей) ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» по результатам финансового года, в равных долях всем членам ревизионной комиссии.
1.8. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (прилагается).
1.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (прилагается).
1.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (прилагается).
1.11. Не позднее 30 апреля 2009 года каждому лицу, имеющему право участвовать в собрании, заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
1.12. Определить 19 мая 2009 года последним днем приема бюллетеней акционеров, учитываемых при определении кворума годового общего собрания акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и подведении итогов голосования. Прием бюллетеней осуществляется ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» по следующему почтовому адресу: 450000, Республика Башкортостан, Уфа-центр, а/я 1277, ОАО «Центральная регистратура».
1.13. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»:
годовой отчет ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» по итогам 2008 года;
годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» за 2008 год;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» по итогам 2008 года;
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год;
рекомендации Cовета директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;
заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» за 2008 г.;
сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Cовет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»;
проекты решений общего собрания акционеров.
1.14. Установить, что ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» производится начиная с 30 апреля 2009 года по 22 мая 2009 года по адресу: 453256, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30, Департамент корпоративного управления и правового обеспечения, а также во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
1.15. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», проводимого 22 мая 2009 года, Заместителя директора по корпоративным и имущественным отношениям Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» Бердина Николая Сергеевича.
1.16. В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» выполняет регистратор - держатель реестра акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» - ОАО «Центральная регистратура».
1.17. В связи с созывом и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» утвердить условия дополнительного соглашения к договору от 01.05.1998 №6 с регистратором ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» - ОАО «Центральная регистратура» (прилагается).
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления и правового обеспечения (по доверенности от 27.02.2009 № 028-25Д) В.В. Зайцев
(подпись)
3.2. Дата " 23 " апреля 20 09 г. М.П.
