Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, 453256, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
1.4. ОГРН эмитента 1020201994361
1.5. ИНН эмитента 0266008329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30120-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.snos.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 мая 2009 года; Республика Башкортостан, г.Салават, пл.Ленина, Дворец культуры «Нефтехимик».
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому из вопросов 1, 2, 3, 5, 6, 8 повестки дня: 18 550 851.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 4 повестки дня: 166 957 659.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 7 повестки дня: 3 156 682.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому из вопросов 1, 2, 3, 5, 6, 8 повестки дня: число голосов 17 257 852, что составляет 93,03%.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу 4 повестки дня: число голосов 155 320 668, что составляет 93,03%.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу 7 повестки дня: число голосов 1 926 590, что составляет 61,03%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 17 231 681 голос, что составляет 99,85%;
«ПРОТИВ» - 100 голосов, что составляет 0,00%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 260 голосов, что составляет 0,00%.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 17 224 666 голосов, что составляет 99,81%;
«ПРОТИВ» - 7 533 голоса, что составляет 0,04%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 322 голоса, что составляет 0,00%.
3. Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Проект решения 3.1.1:
Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» по результатам 2008 финансового года.
Итоги голосования (проект решения 3.1.1):
ЗА» - 2 084 голоса, что составляет 0,01%;
«ПРОТИВ» - 17 209 417 голосов, что составляет 99,72%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 420 голосов, что составляет 0,00%.
Проект решения 3.1.2:
Выплатить членам Совета директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» по результатам 2008 финансового года вознаграждение, соответствующее 100 % размера вознаграждения членов Совета директоров по результатам 2007 финансового года.
Итоги голосования (проект решения 3.1.2):
«ЗА» - 1 голос, что составляет 0,0%;
«ПРОТИВ» - 17 210 722 голоса, что составляет 99,73%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 478 голосов, что составляет 0,00%.
Проект решения 3.1.3:
Выплатить членам Совета директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» по результатам 2008 финансового года вознаграждение, соответствующее 80,65 % размера вознаграждения членов Совета директоров по результатам 2007 финансового года.
Итоги голосования (проект решения 3.1.3):
«ЗА» - 17 223 191 голос, что составляет 99,80%;
«ПРОТИВ» - 4 374 голоса, что составляет 0,03%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 478 голосов, что составляет 0,00%.
Проект решения 3.2:
Выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» по результатам 2008 финансового года вознаграждение, соответствующее 70 % размера вознаграждения членов Ревизионной комиссии по результатам 2007 финансового года.
Итоги голосования (проект решения 3.2):
«ЗА» - 17 213 954 голоса, что составляет 99,75%;
«ПРОТИВ» - 216 голосов, что составляет 0,00%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 158 голосов, что составляет 0,00%.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
Итоги голосования:
1. Алешин Олег Николаевич - «ЗА» - 1 455 голосов, что составляет - 0,00%;
2. Важенин Юрий Иванович - «ЗА» - 17 219 773 голоса, что составляет - 11,09%;
3. Гараев Марат Марселевич - «ЗА» - 17 274 912 голосов, что составляет - 11,12%;
4. Гавриленко Анатолий Анатольевич - «ЗА» - 17 219 527 голосов, что составляет - 11,09%;
5. Иванов Сергей Иванович - «ЗА» - 17 221 469 голосов, что составляет - 11,09%;
6. Канунникова Татьяна Александровна - «ЗА» - 2 553 голоса, что составляет - 0,00%;
7. Кербер Сергей Михайлович - «ЗА» - 680 голосов, что составляет - 0,00%;
8. Конов Дмитрий Владимирович - «ЗА» - 17 220 104 голоса, что составляет - 11,09%;
9. Кузнецов Сергей Виленович - «ЗА» - 1 014 голосов, что составляет - 0,00%;
10. Митюшов Алексей Александрович - «ЗА» - 17 220 674 голоса, что составляет - 11,09%;
11. Михайлова Елена Владимировна - «ЗА» - 17 220 704 голоса, что составляет - 11,09%;
12. Сарбаев Раиль Салихович - «ЗА» - 81 898 голосов, что составляет - 0,05%;
13. Селезнев Кирилл Геннадьевич - «ЗА» - 17 219 809 голосов, что составляет - 11,09%;
14. Семин Николай Алексеевич - «ЗА» - 718 голосов, что составляет - 0,00%;
15. Тушунов Дмитрий Юрьевич - «ЗА» - 385 голосов, что составляет - 0,00%;
16. Шавалеев Дамир Ахатович - «ЗА» - 17 320 283 голоса, что составляет - 11,15%;
«ПРОТИВ» - 522 голоса, что составляет 0,00%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 629 голосов, что составляет 0,00%.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
Итоги голосования:
1. Андрейко Любовь Алексеевна - «ЗА» - 17 206 787 голосов, что составляет 99,70%; «ПРОТИВ» - 8 560 голосов, что составляет 0,05%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов, что составляет 0,00%;
2. Ашихмин Алексей Сергеевич - «ЗА» - 8 259 голосов, что составляет 0,05%; «ПРОТИВ» - 17 206 988 голосов, что составляет 99,71%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов, что составляет 0,00%;
3. Богданова Алла Александровна - «ЗА» - 17 214 536 голосов, что составляет 99,75%; «ПРОТИВ» - 740 голосов, что составляет 0,00%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов, что составляет 0,00%;
4. Солощенко Светлана Владимировна - «ЗА» - 17 214 520 голосов, что составляет 99,75%; «ПРОТИВ» - 698 голосов, что составляет 0,00%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов, что составляет 0,00%;
5. Чернышева Светлана Алексеевна - «ЗА» - 17 214 578 голосов, что составляет 99,75%; «ПРОТИВ» - 640 голосов, что составляет 0,00%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов, что составляет 0,00%
6. Яковенко Елена Александровна - «ЗА» - 17 214 339 голосов, что составляет 99,75%; «ПРОТИВ» - 3 308 голосов, что составляет 0,02%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов, что составляет 0,00%;
6. Утверждение аудитора ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».
Итоги голосования:
«ЗА» - 17 231 339 голосов, что составляет 99,85%;
«ПРОТИВ» - 480 голосов, что составляет 0,00%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 462 голоса, что составляет 0,00%.
7. Одобрение сделок ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 900 822 голоса, что составляет 60,22%;
«ПРОТИВ» - 160 голосов, что составляет 0,01%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 989 голосов, что составляет 0,09%.
8. Принятие решения об участии Общества в ассоциации.
Итоги голосования:
«ЗА» - 17 232 306 голосов, что составляет 99,85%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 987 голосов, что составляет 0,02%.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
2) Утвердить следующий порядок распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Общества по результатам финансового года: Чистая прибыль к распределению, всего: 100%. Дивиденды (Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по результатам финансового 2008 года по размещенным акциям): 0,32479%. Нераспределенная прибыль: 99,67521%. Дивиденды по итогам деятельности ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в 2008 году выплатить в размере 1 (Одного) рубля в расчете на одну обыкновенную именную акцию Общества. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в наличной (почтовым переводом, в кассе Общества), безналичной формах до 31 декабря 2009 года.
3) Выплатить членам Совета директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» по результатам 2008 финансового года вознаграждение, соответствующее 80,65 % размера вознаграждения членов Совета директоров по результатам 2007 финансового года.
Выплатить членам Ревизионной комиссии ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» по результатам 2008 финансового года вознаграждение, соответствующее 70 % размера вознаграждения членов Ревизионной комиссии по результатам 2007 финансового года.
4) Избрать членами Совета директоров ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» следующих кандидатов:
1. Важенин Юрий Иванович
2. Гараев Марат Марселевич
3. Гавриленко Анатолий Анатольевич
4. Иванов Сергей Иванович;
5. Конов Дмитрий Владимирович
6. Митюшов Алексей Александрович
7. Михайлова Елена Владимировна
8. Селезнев Кирилл Геннадьевич
9. Шавалеев Дамир Ахатович
5) Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» следующих кандидатов:
1. Андрейко Любовь Алексеевна;
2. Богданова Алла Александровна;
3. Солощенко Светлана Владимировна;
4. Чернышева Светлана Алексеевна;
5. Яковенко Елена Александровна.
6) Утвердить аудитором ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии» (ОГРН 1037728012563).
7) Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки между ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и ГПБ (ОАО) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
Договоры о предоставлении ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» денежных средств (кредиты/кредитные линии/ кредиты в форме овердрафта) без ограничения их количества на предельную сумму по каждому договору не более 700 млн. долларов США или ее эквивалента в рублях или евро на срок до 3 лет включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 10,0 процентов годовых (для кредитов в долларах США/евро) с периодом использования до 5 лет и по ставке не более 15,0 процентов годовых (для кредитов в рублях) с периодом использования до 5 лет. Размер единовременной комиссии за организацию кредита / кредитной линии / кредита в форме овердрафта, уплачиваемой ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в пользу ГПБ (ОАО), составляет не более 4,0 процентов годовых (для кредитов в рублях, долларах США/евро).
Сделки без ограничения их количества по заключению между ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и ГПБ (ОАО) договоров о выдаче банковских гарантий /об открытии аккредитивов на предельную сумму по каждому договору не более 700 млн. долларов США или ее эквивалента в рублях или евро на срок до 3 лет с даты выдачи/открытия аккредитива (включая период рассрочки платежа по аккредитиву) включительно, с уплатой вознаграждения ГПБ (ОАО) по ставке не более 1,5 процентов годовых в рублях/долларах США/евро (минимум 250 долларов США за календарный квартал или его часть).
Сделки по предоставлению ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» поручительств без ограничения их количества за дочерние и зависимые общества ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», а также физических лиц в обеспечение обязательств последних перед ГПБ (ОАО) по следующим видам кредитных продуктов: кредитов, кредитных линий, банковских гарантий, аккредитивов, сроком действия обеспеченных поручительствами обязательств до 31.12.2010 г., на общую сумму не более эквивалента 300 млн. долларов США.
Сделки ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» с ГПБ (ОАО) по проведению конверсионных операций, операций с производными финансовыми инструментами с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей эквивалент 200 млн. долларов США, без ограничения их количества и максимальным сроком операций для каждой сделки до 3 лет.
Сделки ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» с ГПБ (ОАО) по привлечению временно свободных средств ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в срочные депозитные вклады, с выплатой процентов по тарифам ГПБ (ОАО), действующим на момент подписания соответствующих договоров, сделки по купле/продаже векселей, депозитных сертификатов ГПБ (ОАО), по начислению процентов на минимальные неснижаемые остатки на счетах ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в ГПБ (ОАО) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей эквивалент 10 млрд. рублей с максимальным сроком сделки 5 лет, без ограничения их количества.
Сделки, заключаемые между ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и ГПБ (ОАО), осуществляемые ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в целях привлечения финансирования на рынках долгового и акционерного капитала, включающие в себя сделки по организации выпуска акций, облигаций, еврооблигаций, CLN (Credit Linked Notes) и прочих эмиссионных ценных бумаг, организации синдицированного кредитования, а также синдицированного кредитования под залог экспортной выручки, сделки по покупке и/или продаже акций, облигаций и прочих финансовых инструментов на предельную сумму 30 млрд. рублей или ее эквивалента в долларах США или евро на срок до 10 лет (по каждой сделке без ограничения их количества), а также выполнение ГПБ (ОАО) услуг, прямо или косвенно связанных с указанными операциями на рынках долгового и акционерного капитала, как то: услуги финансового консультанта, консультанта по сделкам слияний и поглощений, организатора, совместного менеджера, ведущего менеджера по выпускам акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, андеррайтера, агента по размещению акций, облигаций, еврооблигаций, CLN и иных эмиссионных ценных бумаг, выполнение функций маркет-мейкера, платежного агента по выпущенным эмиссионным ценным бумагам и т.д. с уплатой комиссионного вознаграждения ГПБ (ОАО) не более 1 % (по каждой сделке без ограничения количества).
Эквивалент суммы по договору, сделке рассчитывается по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора (совершения сделки).
8) Принять решение об участии ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в «Российской ассоциации производителей удобрений».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05.06.2009.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративным
и правовым вопросам
(по доверенности от 01.06.2009 №028-81Д) И.Б. Логинов
(подпись)
3.2. Дата «10» июня 20 09 г. М.П.
